洛阳晚报报道:河南洛阳一男子在网友的怂恿下成为诈骗分子的帮凶,使用银行卡帮对方转移资金,从中收取“佣金”,还“截留”了16万余元,怕民警找上门不敢花。
不“负”他所望,民警最终将其抓获。
1月下旬,洛龙公安分局民警屈富强接到上级指令称,洛龙区一男子白某名下银行卡有大量资金流动,或涉嫌电信诈骗,要求辖区民警对此人进行调查。
他与同事通过走访了解到,白某30岁上下,无业,去年6月,白某在我市某银行办理一张银行卡,短短两个月内,卡上资金往来有五六十万元。
本月2日下午,屈富强将白某传唤至洛龙公安分局接受调查。
面对证据,白某无法自圆其说,只得坦白交代。
他说,之前在网上认识了上线,上线要通过其银行账户走账,要求他按照指示将到账的钱取出,再存入其他银行账户即可,他可以抽取总金额的1%作为“佣金”。
尽管他知道到账的钱来路不正,但忍不住金钱的诱惑,接下了活儿。
“白某共获得三四千元‘佣金’。”屈富强说,其间,白某还“截留”16.8万元没有汇出去,可又不敢花,一直放在家里。
目前,白某的家人已将涉案赃款交给办案民警,白某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留,此案正在进一步调查。