#加密货币 币安宣布限制该平台用户与 MEXC 抹茶交易所的资金往来，交易可能会被冻结甚至是封号。抹茶交易所早前被美国财政部列为首要洗钱关注对象，美国财政部称该交易所协助转移至少 160 亿美元与制裁规避、网络犯罪以及其他非法活动有关的资金。现在币安的要求是，禁止用户从币安提币到抹茶、从抹茶充值到币安的资金将被暂扣审查，情况严重时可能涉及封号。查看全文：https://ourl.co/128312
早前 MEXC 抹茶交易所被美国金融犯罪执法网络机构列为首要洗钱关注对象，该机构称抹茶交易所帮助俄罗斯非法金融活动处理多达 160 亿美元的加密货币。现阶段美国尚未对抹茶交易所发起正式制裁，按照美国财政部的说明，制裁将从 12 月 10 日开始。
据币安发布的公告，该平台用户不得与抹茶交易所及其关联实体进行交易，否则可能会触发账号审查甚至是封号。被封禁的对象包括 MEXC、MEXC Global、MEXC Estonia、MEXC SG、GIDA 科技公司等。
具体处理方式分为两个方向：
- 从币安提现加密货币到抹茶关联实体：提币请求将被拒绝
- 从抹茶关联实体充值加密货币到币安：充值资金将被暂扣，等待合规审查
当然不止是币安这么做，为规避潜在的法律风险，OKX 欧易平台早前也已经开始禁止用户与抹茶交易所相关实体进行交易，例如有用户从抹茶提币到 OKX 时资金遭到冻结或审查。
美国财政部下属的金融犯罪执法网络机构在 11 月 6 日将 MEXC Global 列为与俄罗斯非法金融活动有关的首要洗钱关注对象。美国财政部指控，在 2021 年 5 月到 2026 年 5 月期间，抹茶相关实体协助转移至少 160 亿美元与制裁规避、网络犯罪以及其他非法活动有关的资金。
根据命令，相关限制措施将从 2026 年 12 月 10 日开始生效，届时受监管的美国金融机构将被禁止处理涉及 MEXC Global 的特定资金转移。MEXC 也发布声明称其法律和合规团队正在审查相关命令，并启动对反洗钱及制裁控制措施的独立调查。
