案件概况
一名中国公民因参与从柬埔寨运作的价值3690万美元的加密货币骗局被美国法院判刑。据披露，该犯罪团伙通过美国空壳公司和离岸账户清洗赃款。2026年1月27日，中国籍犯罪嫌疑人苏景亮（音译）被判处46个月监禁，并被责令向受害者退还26,867,242美元。这起国际诈骗案共导致174名美国人损失毕生积蓄。
虚假投资骗局运作模式
美国司法部（DoJ）通报显示，该团伙以柬埔寨为基地实施非技术性诈骗。犯罪手法包括：
- 通过未经请求的电话、短信和在线交友服务建立信任关系
- 诱导受害者"投资"伪造的加密货币交易平台
- 使用虚假网站显示每日增长的账户余额（实际资金已被转移）
助理司法部长A. Tysen Duva指出，此类犯罪组织正在"将互联网武器化用于欺诈"，利用人们的社交关系实施盗窃。
赃款洗钱路径
法庭文件揭示了涉案资金的流转过程：
- 受害者资金汇入团伙控制的账户
- 通过美国空壳公司（仅存在于纸面的企业）和国际银行账户进行洗钱
- 超过3690万美元最终汇入巴哈马Deltec银行的单一账户
- 苏某等人指示银行将现金兑换为稳定币Tether
- 资金转回柬埔寨的数字钱包，用于维持诈骗网络运营
除苏某外，另有8名同伙已认罪，其中何生生（音译）获刑51个月，Jose Somarriba获刑36个月。
投资者警示
美国第一助理检察官Bill Essayli警告称，看似诱人的新投资机会往往暗藏风险。司法部建议潜在受害者立即通过IC3.gov平台向当局举报。
加密货币行业安全新方案
加密货币密钥管理基础设施提供商Sodot宣布推出旗舰产品Exchange API Vault，旨在解决行业突出的API密钥盗窃问题。该方案具有以下特点：
- 采用多方计算（MPC）和可信执行环境（TEE）技术
- 确保密钥即使在使用时也不以明文形式暴露
- 支持高频交易所需的低延迟操作
- 将单个API密钥分散存储于不同位置
该方案已获知名做市商Flow Traders采用，其数字资产技术主管Laszlo Fodor评价称："这项技术创新增强了数字资产生态系统的信任度，是推动更广泛采用的重要动力。"
行业数据显示，API密钥盗窃已成重大威胁，今年2月Bybit遭遇的46亿美元黑客攻击和9月Swissborg的4100万美元盗窃案均与此相关。传统方案如HashiCorp的Vault虽提供密钥存储和轮换功能，但无法满足高频交易需求及防范内存窃取攻击。
参考来源：
US Sentences Chinese National for Role in $36.9 Million Crypto Scam
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