#加密货币 在 OKX 和泰达主动报告异常后，美国司法部扣押与杀猪盘有关的 2.25 亿美元加密货币。OKX 和泰达发现一系列可能与大规模欺诈有关的可疑交易后主动向监管机构报告，随后 USSS 和 FBI 介入调查并确认这些是杀猪盘资金。查看全文：https://ourl.co/109427

美国司法部、美国特勤局和美国联邦调查局日前宣布，在经过前期调查后，已经由美国司法部申请扣押与杀猪盘相关的 2.25 亿美元加密货币。

此次扣押行动由加密货币交易所 OKX 和美元稳定币发行商泰达 (Tether) 协作，OKX 和泰达发现一系列可能与大规模加密货币欺诈有关的可疑交易后，主动向监管机构上报这些可疑交易。

随后美国特勤局和美国联邦调查局介入调查并证实这些加密货币与针对美国和全球用户的杀猪盘诈骗有关，执法机构采用区块链分析和其他数字取证工具追踪多个地址的异常资产。

调查显示诈骗团伙利用复杂的洗钱网络在区块链上进行高达数十万笔的转账以掩盖欺诈收益的来源和所有权，诈骗团伙希望通过这种方式避免资金被追踪和冻结。

美国联邦调查局针对部分受害者的调查显示，这些受害者被诈骗团伙欺骗以为正在进行加密货币投资，实际上转入的加密货币会被诈骗团伙立即转出，虚假投资网站上的余额自然也只是个数字而已。

目前美国司法部已经申请将这些资产扣押，待调查清楚后退回给受害者以进行补偿，不过非美国受害者是否能获得补偿还是个问题，这些杀猪盘诈骗实际涉及到全球超过 400 名受害者。

USDT 发行商泰达在博客中表示，该公司与美国司法部的合作凸显泰达致力于支持执法部门并维护全球金融体系的完整性，确保引领稳定币不会被不良行者滥用。