本期有幸收到虚拟货币取证专家郑老师的稿件，给大家带来一期虚拟货币分析技术。

 主要涉及虚拟货币概述和虚拟货币技术原理两部分。

虚拟货币概述

近年来，随着区块链技术发展，虚拟货币作为一种新型金融工具，因具有一定的资产价值属性、匿名性、跨境快速流通和不受国家金融机构监管等特点在全球范围内得到了广泛应用。

  虚拟货币市场因此也逐渐成为了非法活动的温床，滋生了诈骗、赌博、毒品、非法集资、传销、洗钱等新型网络违法FZ活动，是非法资金交易的重要手段，严重扰乱了国家的经济金融秩序，危害人民群众财产安全和国家政治经济稳定。

  但虚拟货币因具有天然匿名性、去中心化、交易便捷性、数据不可篡改，不易追踪溯源等特点，使得执法部门针对此类犯罪的打击存在着诸多问题。        

虚拟货币起源

三种交易方式：

  1.以银行为中心的互联网交易方式：以银行为中心的互联网交易方式：银行作为一个充分稳定、可信的第三方权威机构坐落于两两交易双方，充当了陌生人交易之间的信任中介。

  2.以第三方机构为中心的互联网交易方式：买家将所需资金存储第三方可信机构，卖家在这个事件驱动下为买家提供商品、服务。当双方都确定得到了对方开始的承诺，第三方机构完成资金流的转移，交易完成。        

3.区块链技术诞生—比特币支付系统：    

比特币前身：各种支付系统尝试

目前主流的虚拟货币有：比特币、以太坊、稳定币（泰达币）、平台币（波场、币安币）等，它们基于区块链技术运行，通过交易所进行交易，并存储在各种类型的钱包中。   

数据来源：https://coinmarketcap.com/         

比特币及其分叉：比特币（BTC）是一种去中心化的数字货币，它通过区块链技术实现安全交易，并衍生出了多种分叉币和协议层代币，如莱特币、狗狗币、比特币现金和万事达币等。    

以太坊生态系统：

以太坊生态系统，通过智能合约和代币化技术，支撑着各种金融应用和创新项目，包括以太币（ETH）和其他ERC20标准的代币，它们共同构成了一个多元化的价值交换和去中心化应用（DApp）平台。

稳定币

稳定币通常与法定货币（如美元）或其他资产挂钩，通过不同的机制确保价格稳定性，为用户提供了一种在数字货币市场中减少波动性的选择。    

泰达币USDT：锚定美元，最广泛使用的稳定币。

美元币USDC：锚定美元，由Circle公司发行。

货币DAI：由MakerDAO平台发行，

与多种资产的抵押品池相挂钩来维持稳定。

币安BUSD：锚定美元，币安发行。

独立链平台币：独立链平台币是指运行在具有独立区块链上的虚拟货币。

虚拟货币交易所：交易所是虚拟货币的交易平台，提供各种虚拟货币的买卖服务，目前市面上有很多家交易所，各具特色，为交易者提供不一样的服务体验。    

数据来源：https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/       

主流交易所：

币安：是世界领先的加密货币交易平台之一，以其广泛的货币种类和高流动性而著称。

Coinbase：美国的交易所，Coinbase以其严格的合规性和稳健的安全措施而闻名。    

Kraken：因其提供的丰富分析工具和广泛的市场参与度而受到交易员的青睐。

这些交易所不仅支持主流的比特币和以太坊交易，还支持众多其他代币，帮助投资者多元化投资组合。         

虚拟货币钱包：虚拟货币钱包是存储、发送和接收虚拟货币（如比特币、以太坊等）的工具。

功能：管理私钥、生成公钥地址、查看交易记录等。    

交易所钱包：    

软件钱包：    

硬件钱包：    

如Ledger硬件钱包，提供离线存储，增强安全性。

虚拟货币交易过程   

虚拟币钱包注册

比特币地址生成机制:

助记词->私钥->公钥->地址     

比特币地址生成、私钥解析、助记词解析  http://web.chacuo.net/charsetbtcdumpaddr

比特币地址规则:

交易所买币（法币交易）  

交易所换币（币币交易）

交易所提币

虚拟货币交易机制：

比特币交易机制：A转账1个BTC给B    

比特币技术原理

比特币要点：

总量:2100万个。

平均10min产生一个区块，区块容量1M。

每秒6-7笔交易，每个区块约2500-3000笔交易，每笔交易可以多个输入输出。

产量约4年减半，目前是3.125枚一个区块。

比特币的记账方式(UTXO)

UTXO：未花费交易输出

比特币交易的原子单位：聪 

1聪=0.00000001 BTC 

1BTC=10,000,000 聪

   比特币每一条交易记录中都记录了交易地址的来源字段与花费字段，由此每一条交易都可进行溯源与追踪。    

UTXO 规定了计算一个比特币地址 拥有多少个比特币的方法。区块链记载了你参与的每笔交易，输入交易总和，减去输出交易总和，就算出一个比特币地址拥有多少资产。

找零地址：以自己的地址作为找零地址

新建一个地址作为找零地址

比特币区块信息解读

区块链浏览器:支持输入 区块号、区块哈希、交易哈希、比特币地址进行查询，

https://explorer.cloverpool.com/zh-CN    

BTC地址：11122LAAbnxms1JaH4PyiExsmcEgDFVcGA

一个区块信息：610444

区块哈希：00000000000000000007769b12cb403198271fa049326b6465410c620c4c8687

区块大小：1MB左右，交易笔数：每个区块包含约2500-3000笔交易

一笔交易信息：

1、每笔交易都包含:交易哈希、输入(付款方)、输出(收款方)、交易金额。左侧是输入，右侧是输出;

2、交易哈希:是每一笔交易的唯一标识，相当于每笔交易的“身份证号”;

3、单笔交易可能是以下几种情况之一:

      ■批量从单个地址转账给多个收款方(一对多);

      ■批量从多个地址转账给多个收款方(多对多);

      ■多个付款方转账给单个收款方(多对一);

      ■单个付款方转账给单个收款方(一多一);

4、单笔交易中的 多个输入，来源于同一个钱包(同一个人)的不同地址。

查询：https://explorer.cloverpool.com/zh-CN

交易哈希：6d01054174ce1d3caecd6e3052b54dc92312f2cdc115f507178c23fc159c8ba3    

  比特币的原理可以这样通俗来理解，举个例子，假设您家有两娃，小美和小帅，为了培养他们，您弄了一套系统方案，让小美和小帅解奥数难题，每10分钟解出一道题，谁先解出来，所有成员都认可给他发奖励。第1次，奖励50个牛币，发的形式是记在专门的记账本子上面，你计划总共用2,100万个牛币来激励他们不断做奥数题，每4年奖励减半。一段时间后，两人都积累了一定的数量的牛币，平常周末，他们可以用持有的牛币来跟你换点零花钱。玩着玩着，两人的同学朋友，都觉得很有趣，也一起参与进来了，家长们在这个事情上也取得了共识，认可了这套做法。于是玩这个的圈子就扩大了，他们手上持有的牛币，也可以通过这套系统方案进行点对点转账，有一天小帅，使用手上持有的100个牛币换了两个大披萨，这套系统允许卖披萨的人只要注册了比特币账号就可以持有这100个牛币，系统的账本上会记录这个事，这个账本所有人是都可以有一份副本，随时可以查询的。随着玩的人数变多了，计算奥数题的难度也慢慢增加，小美觉得他的能力遇到了瓶颈，于是他就拉了一个班级的同学跟他一起干，只要集体力量一起解出这道奥数综合难题，成员就可以按出力的多少分享奖励的牛币。

  以上：小美和小帅都是矿工，解题就是在争夺记账权即挖矿，获得的奖励就是这个公共账本上记录的牛币，牛币可以与现实世界中的披萨进行兑换，是因为双方达成了共识。

  随着认可度的提高，昨天大家觉得一枚牛币可以值9万美元，这也是玩这个圈子的共识，但圈外的人未必认可。所以每个家庭甚至国家的政策都不太一样。

总结：本质是一个分布式账本

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