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在上期的【知识科普】中，我们联合中科链源为战友们讲解了虚拟货币犯罪调证联系方式及注意事项，得了非常热烈的反馈。战友们在社群里积极讨论，同时也抛出了不少新的问题。

群内战友反馈截图↓

第三期内容，我们将和中科链源为大家详解：涉虚拟币洗钱、传销案件，本文实用信息很多，建议大家收藏并转发！

虚拟货币洗钱犯罪并不仅仅是狭义上的我国《刑法》第191条规定的洗钱罪，且还包括上游犯罪团伙或者洗钱团伙为了掩饰、隐瞒非法所得赃款的来源和去处，利用虚拟货币对非法所得的赃款进行清洗的犯罪行为。

从规范刑法学的角度考察，上述行为可能构成洗钱罪、帮助网络信息活动罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名。从《中华人民共和国反洗钱法》的角度，上述行为都属于广义的洗钱行为。

洗钱团伙对于虚假身份信息的需求，催生了一条服务于虚拟货币洗钱犯罪相关的黑灰产业链。它的上游是“买手”的招募及其“两件套”的买卖；它的中游是IP跳转等技术类服务产业。在“互联网+”时代，犯罪分子想要进行身份伪装，除了进行个人信息买卖之外，还会通过使用IP资源隐藏自己的真实地址信息。

它的下游是境外洗钱专用的虚拟货币交易平台。在虚拟货币交易平台撮合下，“买手”在平台上发布购买虚拟货币的广告，利用平台和有意向出售虚拟货币的卖方沟通信息。

涉虚拟币洗钱的黑灰产业链模式详解，请扫下方二维码↓，获取完整版课程......

第一种模式是虚拟币承兑商洗钱模式，虚拟货币承兑商洗钱模式是最简单也是洗钱最常用的一种洗钱模式；第二种模式是“搬砖”套利洗钱模式，又可以称为“持币套利”，是一种以赚取不同平台间虚拟货币差价为盈利的一种投资手段。

第三种模式是“跑分”洗钱模式，虚拟币跑分模式有两种；第四种模式是地下钱庄跨境洗钱模式，地下钱庄作为一种非法的机构，一直是各类上游犯罪分子和洗钱团伙的首选洗钱渠道。

四种涉虚拟币洗钱模式深度分析，请扫下方二维码↓，获取完整版课程......

根据交易过程的不同，虚拟货币的交易方式可以分为场内交易和OTC场外交易。根据是否需要依托平台，又可以将场外交易分为线上交易和线下交易。

法币洗钱的交易特征与虚拟币洗钱的交易特征有所区别，虚拟币洗钱的交易特征更为简单，但由于链上资金交易数据很大，在分析中较为复杂。

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虚拟币传销是网络传销在新形势之下的发展，既具有网络传销的共性，又具有自身的特性，因此需要结合网络传销概念来把握虚拟币传销。虚拟币传销可以界定为组织者或者经营者以虚拟币为名义，借助网络平台，许诺高额返利，通过参与者介绍缴纳费用获得入会资格，以上线发展的下线所缴纳的费用或发展人员的数量作为返利依据，牟取非法利益，严重扰乱市场经济秩序的行为。

第一种是质押挖矿模式，犯罪嫌疑人打着“通过挖矿奖励虚拟货币”的旗号，吸引参与者在交易所购买指定的主流币后，放在犯罪嫌疑人这里质押，质押期间受害人不能随意将币转走，此种传销模式因为披上了虚拟货币质押挖矿的外衣，比较隐蔽，核心是骗取用户投入的主流虚拟货币。

第二种是合约交易所模式，犯罪分子建立山寨合约交易所后，以金字塔式返佣为手段拉人头，在很多大额资金流入平台后，平台就会卡死受害人的账户只进不出，最后无法使用，带单群也逐渐解散。

第三种是理财钱包模式，犯罪分子以提供数字货币增值服务为名，创建一个数字货币理财钱包模式的传销平台，推出自己的平台币，虚假宣传项目前景，以发展下线数量和钱包充值金额作为返利依据，获取平台收益。

第四种是量化交易机器人模式，犯罪分子推出一款量化交易机器人APP，宣称能够智能综合作出量化策略，全天候自动化交易，无论涨跌，都能盈利，吸引想要躺赚的投资者使用，通过拉人头，让下级入金平台，获取返利奖励。

第五种是DeFi模式，DeFi是“去中心化金融”的简称，简单理解就是一类依赖区块链技术，以去中心化的方式进行开发和运营建立的金融产品。目前，市场上已有数千个DeFi项目，整个DeFi生态系统正在火爆发展，但打着DeFi旗号的传销盘也开始陆续登场。

有别于前四种传销模式，DeFi传销模式没有涉案APP，也不是通过邀请码产生层级关联。具体而言，嫌疑人首先需要一个地址将涉案的智能合约部署到区块链上，然后在项目社群中推出一个DeFi项目，许诺高额收益。

五种虚拟币传销类型实例，请扫下方二维码，获取完整版课程......

第一个特征是犯罪空间多元化，虚拟货币传销在犯罪空间上呈现出境内与境外结合、线上与线下融合的特征；第二种是宣传内容夸张化，夸张化的宣传手段是虚拟货币传销组织犯罪行为突出的特征之一。

第三种是犯罪标的概念化，虚拟货币传销并没有实际存在的物品，而是利用虚拟货币这一虚拟化、概念化的标的物进行活动；第四种是犯罪传播快速化，虚拟货币传销犯罪案件案发时往往涉及大量人员和广大区域，这和虚拟货币传销犯罪传销速度快是离不开的；第五种是资金流动复杂化。

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在分析虚拟币传销案件时，首先要明确的是传销套路与网络传销相似，区别在于是通过虚拟币的相关信息进行组织传销，在案件分析时，要基于传销的模式做资金穿透分析。

虚拟币传销打击方法实战经验，请扫下方二维码↓，获取完整版课程......

第三期内容就先为战友们介绍这么多，第四期内容，我们将为大家讲解“涉虚拟币非法集资、诈骗的打击方法与实战经验”，敬请期待！