最近在交流中发现，不少战友在处理涉虚拟币案件这类新型犯罪时，存在缺少对区块链行业基础知识的了解、对虚拟货币犯罪活动手法不清晰等不足。因此，我们特别联合中科链源，推出打击虚拟货币犯罪系列科普，为战友们提供专业易懂的知识分享。

第一期内容，我们将对8个在涉虚拟币案件中高频出现的名词，进行全方位的解读，这样战友们再遇到类似案件，也不会无所适从了。

（小提示：文末还有送报告福利，不要忘记领取哦~）

稳定币，是虚拟货币的一种类型，通过储备金、锚定资产等形式来维持自身价值的稳定。比如USDT就是通过100%的美元储备使得用户可以在其平台上用1USDT兑换1美元。由Tether公司发行的USDT，是目前最主流的稳定币，同时也是虚拟货币犯罪生态中最高频出现的币种。

传销、诈骗犯罪团伙在违法操作后资金通常以USDT的形态进行流通、兑换和存储......

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每笔交易送上区块链时，都会获得一组独一无二的交易编码，也就是转账记录编号，这个就是交易哈希，相当于银行流水号。

链上追溯资金流向时，若涉及到交易所官方地址，由于交易所官方地址持有者是交易所本身，是为了方便交易所管理、归集交易所用户地址内的数字货币而存在的地址，警方可以通过......

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私钥是一串由数字和字母组成的随机字符串，在创建虚拟币钱包的时候会生成。主要用于在使用钱包进行转账和交易的时候进行签名授权，可以说拥有私钥便拥有了钱包的绝对控制权。

值得一提的是，“助记词”是明文私钥的另一种表现形式，一般由12、15、18、21个单词构成，这些单词都取自一个固定词库，其生成顺序也是按照一定算法而来。

一个地址只有一个私钥且不能修改，在执法人员证据固定时......

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概括来说，虚拟货币钱包大致上能够分成冷钱包与热钱包，两者都能用以管理虚拟币收款地址。

冷钱包，狭义上的冷钱包就是指断网离线存储私钥的钱包，其中又分为硬件钱包和离线钱包，硬件钱包是指离线设备存储私钥，除接收资产和转出资产外没有其他功能，它的载体多种多样。离线钱包是指使用断网的电子设备管理的钱包，利用冷热钱包衔接，通过扫码的形式实现授权转账功能，可以用断网手机或电脑作为载体。

热钱包，也分为插件钱包、APP钱包、交易所钱包。插件钱包指的是以太坊链、波场链等使用小狐狸或原生链上系统中注册使用的钱包；APP钱包指的是TP钱包、IM钱包、比特派钱包等钱包APP注册使用的钱包；交易所钱包指的是币安、火币、OKX等交易所内开设的账户钱包。

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钱包的使用和相关硬件设备的扣押是我们案件上诉阶段必须掌握的技能......

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在区块链中，GAS费相当于手续费。每发起一笔交易，执行一段程序，发起方就需要付一笔手续费（GAS费）。这笔交易发生在哪个公链上，GAS费就用此链的代币。例：波场链的GAS费为trx币，以太坊链GAS费为ETH。

一个虚拟币钱包创建后，是空的，也就意味着没有可以作为GAS费的“币（如TRX）”，想要正常使用这个钱包，就需要一个第三方钱包地址给该钱包地址转入一笔可以用作GAS费的“币（如TRX）”。

那么在涉虚拟货币犯罪案件侦破工作过程中，针对任意一个嫌疑钱包地址，可以研判的方向上除了资金来源和资金去向外，GAS费......

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入金地址也叫收款地址，往往是网赌、传销、钱庄、非集等案件的前端账户，一般是链上地址，进账资金分散且单笔交易金额不会特别大，往往有零有整；入金地址的去向对手，一般会是归集地址。

入金地址是非常重要的案件线索，对其资金的流出去向进行分析......

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归集沉淀资金的行为一般是出现在网赌、传销等犯罪案件中。犯罪分子将从不同的用户处获取到的虚拟货币转入到归集地址进行统一的分配管理，通常返利所需资金、犯罪团伙内部分账等会通过归集地址转出。

在一般的犯罪活动中归集地址通常通过其流入资金进行......

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OTC交易又称场外交易。场外交易就是交易双方之间直接进行加密货币交易的方式。交易所是买家和卖家之间的中间人。交易者公布他们愿意出售资产的价格，其他人公布他们愿意购买资产的价格。当出价和要价匹配时，交易所就会促进交易。所有交易都公开进行。双方就价格达成一致后，制定出彼此之间的资产转移方案。平台仅提供担保服务并记录虚拟货币通过交易所地址的流入流出记录。交易可以是加密货币之间的互换，也可以是法币与加密货币之间的交换。

警方通过调取的OTC交易......

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打击虚拟货币犯罪系列科普，第一期内容就先为战友们介绍这么多，第二期内容，我们将为大家讲解“法币向虚拟币发展的犯罪类型”，敬请期待！