币安曾从美国合作伙伴的账号向赵长鹏控制的公司转移 4 亿美元

Wilson (42865)发表于 2023年02月17日 14时25分 星期五
来自永恒先生

银行记录和公司信息显示，最大加密货币交易所币安曾秘密访问隶属于其美国合作伙伴的账号，向 CEO 赵长鹏控制的公司转移了 4 亿美元。币安从 2020 年底开始从 Binance.US 的账号向赵的 Merit Peak Ltd 转移了大笔资金。Binance.US 的账号是以 BAM Trading 的名义注册的。不清楚这些资金是否属于 Binance.US 的客户。内部信息显示，Binance.US 的高管也对资金的流出感到担忧，时任 CEO Catherine Coley 致函币安的财务主管，要求对此进行解释。 这部分钱后来又转移到了名叫 Key Vision 的公司账号，而赵长鹏是 Key Vision 的董事。

https://news.slashdot.org/story/23/02/16/2221242/binance-moved-400-million-from-us-partner-to-firm-managed-by-ceo-zhao