上一篇我们主要解读了 2022 上半年区块链反洗钱态势以及工具方法介绍，本篇主要聚焦于 2022 上半年典型安全事件以及针对部分事件进行反洗钱分析。

典型安全事件

此节选取了上半年部分典型安全事件，选取标准为损失较大，发生次数较多，影响范围较广及手法较新的事件，此外，Ronin Network 安全事件下一篇会单独分析介绍，敬请关注。

• Wormhole 损失超 3 亿美元

2 月 3 日，攻击者利用 Wormhole 网络中的签名验证漏洞在 Solana 上铸造了 12 万 WETH，价值超 3.26 亿美元。Wormhole 发布针对该事件的报告中指出，此次事件中 Wormhole 的漏洞具体是 Solana 端核心 Wormhole 合约的签名验证代码存在错误，允许攻击者伪造来自“监护人”的消息来铸造 Wormhole 的 WETH。本次事件是目前针对 Solana 的黑客攻击中造成的最大损失规模事件。

• Beanstalk Farms 遭闪电贷和提案攻击

4 月 17 日，基于以太坊的算法稳定币项目 Beanstalk Farms 遭攻击，损失约为 1.82 亿美元。本次攻击的主要原因在于提案的投票与执行两阶段间无时间间隔，导致攻击者在完成投票后未经社区审核可以直接执行恶意提案。有趣的是，攻击者将其中 25 万美元捐赠给了一个用于为乌克兰政府筹集捐款的地址。

• Harmony 损失超 1 亿美元

6 月 24 日，Harmony Horizon bridge 遭到黑客攻击。经慢雾 MistTrack 分析，攻击者获利超 1 亿美元，包括 11 种 ERC20 代币、13,100 ETH、5,000 BNB 以及 640,000 BUSD。26 日 Harmony 创始人 Stephen Tse 在 Twitter 上表示，Horizon 被攻击并非因为智能合约漏洞，而是由私钥泄露导致。虽然 Harmony 对私钥进行了加密存储，但攻击者还是解密了其中部分私钥并签名了一些未经授权的交易。

• Pokemoney 发生 Rug Pull

BSC 上 NFT 项目 Pokemoney 发生 Rug Pull，约 1.18 万枚 BNB（约 350 万美元）被提取转移。Pokemoney 背后的团队声称价格暴跌是由于神秘的黑客攻击。虽然没有证据证明黑客入侵，但该项目团队坚决支持这个说法。他们在 Telegram 上声称，由于某种原因，他们无法访问该项目的 Twitter 帐户，因此无法告知社区有关黑客行为的解释。

• Crypto.com 部分账户遭黑客攻击

据 Crypto.com 调查报告，“2022 年 1 月 17日，Crypto.com 获悉少数用户在其账户上未经授权提取了加密货币。Crypto.com 立即暂停所有代币的提款以启动调查，并全天候工作以解决该问题。没有客户遭受资金损失。在大多数情况下，我们阻止了未经授权的提款，在所有其他情况下，客户都得到了全额报销。该事件影响了 483 名 Crypto.com 用户。未经授权的提款总额为 4,836.26 ETH、443.93 BTC 和约 66,200 美元的其他货币。”

• Uniswap 空投钓鱼攻击

7 月 12 日，Binance 创始人 CZ 发推表示，通过威胁情报在 ETH 区块链上检测到 Uniswap V3 潜在漏洞。几个小时后，多名 Twitter 用户发布消息称，此次黑客攻击中转移资金的交易并无异常，并表示这是一次网络钓鱼攻击，超过 70,000 个连接到 Uniswap 的地址被空投代币，空投代币将用户链接到一个类似于真实 Uniswap 网站的钓鱼网站。用户被诱骗授权合约，从而允许攻击者控制其钱包，盗取其加密货币和 NFT。其中一个钱包损失了超过 650 万美元，另一个钱包损失了价值约 168 万美元的加密货币。

• OpenSea 多名用户遭邮件钓鱼

2 月 20 日，全球最大的加密数字藏品市场 OpenSea 遭到攻击。根据 OpenSea 官方的推文，黑客在 OpenSea 合约升级的同时，向所有用户邮箱发送了钓鱼邮件，很多用户误以为是官方邮件，对钱包进行了授权，导致钱包被盗。

• ApeCoin 空投闪电贷套利

3 月 17 日，根据 Twitter 用户 Will Sheehan 的报告，套利机器人通过闪电贷薅羊毛，拿到 6w 多 ApeCoin（每个价值 8 美元）。分析发现这和 ApeCoin 的空投机制存在漏洞有关。具体来说，ApeCoin 能否空投取决于某一个用户是否持有 BYAC NFT 的瞬时状态，而攻击者可以通过借入闪电贷来操纵瞬时状态。攻击者首先通过闪电贷借入 BYAC Token，接着 redeem 获得 BYAC NFT，然后使用这些 NFT 来 Claim 空投的 APE，最后将 BYAC NFT mint 获得的 BYAC Token 用来返还闪电贷。

• BAYC 官方 Discord 遭攻击

6 月 5 日，BAYC 在官方推特表示，其 Discord 服务器被短暂攻击，价值约 200 ETH 的 NFT 被盗。此次攻击是由于社区管理员的帐户遭到入侵，黑客冒充管理员身份发布了一个指向钓鱼网站的链接。

• FEG 遭两次闪电贷攻击

5 月 16 日，多链 DeFi 协议 FEG 遭到闪电贷攻击，攻击者窃取 144 ETH 和 3,280 BNB，损失约 130 万美元。5 月 17 日，FEG 再次受到攻击，攻击者窃取 291 ETH 和 4,343 BNB，损失约 190 万美元，其中 BSC 链 130 万美元，ETH 链 60 万美元。两次攻击类似，主要原因是未验证 swapToSwap 函数中 path 地址参数，导致攻击者可以任意传入恶意 path 地址，使得 FEGexPRO 合约将自身代币授权给攻击者。

• Optimism 因合约漏洞损失 2000 万枚 OP

6 月 9 日，Optimism 与 Wintermute 双双发布公告，向社区披露了一起 2000 万 OP 代币丢失的事件。在 OP 代币发布之时，Optimism 委托 Wintermute 来为 OP 在二级市场上提供流动性服务，Optimism 将向 Wintermute 提供 2000 万枚 OP 代币。为了接收这笔代币，Wintermute 给了 Optimism 一个多签地址，在 Optimism 测试发送了两笔交易且 Wintermute 确认无误后，Optimism 将 2000 万 OP 转移到了该地址。在 Optimism 转完币之后，Wintermute 却发现自己没办法控制这些代币，因为他们所提供的多签地址暂时只部署在了以太坊主网上，尚未向 Optimism 网络部署。为了控制这些代币，Wintermute 立即启动了补救操作。但已有攻击者察觉到了这一漏洞，并抢在 Wintermute 之前将该多签地址部署到了 Optimism 网络上，成功控制了这 2000 万代币。目前 Optimism 黑客已归还 1700 万枚 OP 代币，并向 Vitalik 地址转入 100 万枚 OP，而 Vitalik 已将此资金归还。

• MM.finance 遭 DNS 劫持攻击

5 月 4 日，据官方发文称，MM.finance 网站遭到 DNS 攻击，攻击者设法将恶意合约地址注入前端代码。攻击者利用 DNS 漏洞修改托管文件中的路由器合约地址，价值 200 万美元以上的加密货币资产被盗，并通过跨链桥转移到 ETH 链，随后通过 Tornado.Cash 洗钱。

• KLAYswap 遭到恶意前端攻击

2 月 3 日，韩国 DeFi 项目 KLAYswap 发布公告称遭黑客攻击，损失约 22 亿韩元，约合 183 万美元。公告中称黑客通过 BGP 劫持篡改 KLAYswap 前端的第三方 JS 链接，导致用户访问 KLAYswap 页面时被投毒，然后授权资产给黑客钱包地址，最终导致用户资产被盗，期间共有 325 个钱包发生 407 笔异常交易。

• Terra 生态崩溃

5 月 9 日，Terra 生态算法稳定币 UST 严重脱钩、LUNA 近乎归零，数百亿美元市值一夕蒸发。Luna Foundation Guard（LFG）使用了价值约 35 亿美元的比特币来维持 UST 的价值。但并没有起作用。最终，在 5 月 12 日，Terra 停止运行。Terra 的崩溃导致了 600 亿美元的损失，造成了比特币价格的抛售压力效应，并在整个加密资产中产生了恐惧情绪，加剧了行业正在经历的熊市。

典型安全事件损失概览

根据上文，摘取了上半年部分典型安全事件进行反洗钱分析，如下：

反洗钱分析详述

• Wormhole
  

黑客地址：CxegPrfn2ge5dNiQberUrQJkHCcimeR4VXkeawcFBBka（Solana 链）

被盗时间：2 月 2 日

损失统计：120,000 WETH

攻击手续费来源：Tornado.Cash

资金转移：

（Wormhole Network Exploiter 资金转移时间线）

WETH 资金转移：

黑客地址余额：

• Beanstalk

黑客地址：0x1c5dCdd006EA78a7E4783f9e6021C32935a10fb4（ETH 链）

被盗时间：4 月 17 日

损失统计：24,830 ETH、250,000 USDC 代币和 36,390,000 BEAN 代币

攻击手续费来源：Tornado.Cash

资金转移：

（Beanstalk Flashloan Exploiter 资金转移时间线）

ETH 资金转移：

（Beanstalk Flashloan Exploiter ETH 资金转移图）

ETH 资金转移表：

• Harmony

黑客地址：

0x0d043128146654C7683Fbf30ac98D7B2285DeD00（ETH 链）

0x0d043128146654C7683Fbf30ac98D7B2285DeD00（BSC 链）

被盗时间：6 月 23 日

损失统计：

（ETH 链）13,100 ETH、41,200,000 USDC、592 WBTC、9,981,000 USDT、6,070,000 DAI、5,530,000 BUSD、84,620,000 AAG、110,000 FXS、415,000 SUSHI、990 AAVE、43 WETH 和 5,620,000 FRAX

（BSC 链）5,000 BNB 和 640,000 BUSD

攻击手续费来源：无

资金转移：

（Horizon Bridge Exploiter 资金转移时间线）

ETH 资金转移：

（Horizon Bridge Exploiter ETH 资金转移图）

ETH 资金转移表：

Tornado.Cash 资金转移：

黑客总计转入 85,700 ETH 到 Tornado.Cash，经过分析，我们得出 Harmony 黑客的 Tornado.Cash 提款符合下列特征：

• 从 Tornado.Cash 的分批提款，每个提款地址的提款次数相对固定，主要提款次数是 5 和 6，即提款 5 * 100 ETH 或 6 * 100 ETH 到提款地址。

• 从 Tornado.Cash 提款后，长达一个月未发生进一步转移。

根据上述的 Tornado.Cash 提款特征，共计发现了黑客 83,300 ETH 的提款，从 Tornado.Cash 转出资金情况如下表：

• Crypto.com

黑客地址：

0x6e1218c55f1aCb588Fc5E55B721f1183D7D29D3d（ETH 链）

bc1qk8wlwypvvr6v5lmsngg5a248k2a9cgrsrw5jsq（BTC 链）

bc1q83c9e7s8925hhy9dzqpdyyfctgwaspj3wdrhqr（BTC 链）

bc1qk7e2k8s252789cggr5xy67m6jvc0jsqpdjfw9d（BTC 链）

bc1qnzn9wmt40qwuhd7zmqvmvd0c3zazv59ljplrnr（BTC 链）

bc1qy7hf94vv20jqez2fk8xyxuv0h0u8r0kh8cau46（BTC 链）

被盗时间：1 月 17 日、1 月 18 日

损失统计：（ETH 链）4,836.2596 ETH、（BTC 链）443.9322 BTC

攻击手续费来源：无

资金转移：

（Crypto.com Hacker 资金转移时间线）

ETH 资金转移：

（Crypto.com Hacker ETH 资金转移图）

ETH 资金转移表：

BTC 资金转移表：

• Uniswap Phishing

黑客地址：0x09b5027ef3a3b7332ee90321e558bad9c4447afa（ETH 链）

被盗时间：7 月 11 日

损失统计：3,278.8477 ETH、240.42 WBTC

攻击手续费来源：Tornado.Cash

资金转移：

（Uniswap Phishing Hacker 资金转移时间线）

ETH 资金转移：

黑客在洗钱的过程中通过 Uniswap 将 240.42 WBTC 兑换为 4,295.0041 ETH，洗钱的 ETH 资金共计 7,573.8518 ETH。

（Uniswap Phishing Hacker ETH 资金转移图）

ETH 资金转移表：

• ApeCoin 空投闪电贷套利

黑客地址：0x6703741e913a30d6604481472b6d81f3da45e6e8（ETH 链）

被盗时间：3 月 17 日

损失统计：60,564 APE

攻击手续费来源：FTX

资金转移：

（ApeCoin Airdrop Flashloan Exploiter 资金转移时间线）

ETH 资金转移：

（ApeCoin Airdrop Flashloan Exploiter ETH 资金转移图）

ETH 资金转移表：

注：转移资金中包括攻击手续费剩余资金。

• BAYC 官方 Discord 遭攻击

黑客地址：0x1079061d37f7f3fd3295e4aad02ece4a3f20de2d（ETH 链）

被盗时间：6 月 4 日

损失统计：价值超过 145 个 ETH （25.6 万美元）的 NFTs

攻击手续费来源：从其他个人地址转入

资金转移：

（BAYC Discord Phishing Exploiter 资金转移时间线）

ETH 资金转移表：

•  FEGToken

注：此节将 5 月 15 日攻击的黑客称为黑客 1，将 5 月 16 日攻击的黑客称为黑客 2。

黑客地址：

0x73b359d5da488eb2e97990619976f2f004e9ff7c（黑客 1，ETH/BSC 链）

0xf99e5f80486426e7d3e3921269ffee9c2da258e2（黑客 2，ETH/BSC 链）

被盗时间：5 月 15 日、5 月 16 日

损失统计：

• （黑客 1，ETH 链）143.9125 ETH、（黑客 1，BSC 链）3,280.2738 BNB、

• （黑客 2，ETH 链）299.9566 ETH、（黑客 2，BSC 链）4,346.223 BNB

攻击手续费来源：Tornado.Cash

资金转移：

（FEGToken Exploiter 资金转移时间线）

两次黑客攻击的关联性分析

根据以下链上痕迹分析：

• 两个黑客攻击手法不相同。

黑客 1 重复调用攻击合约获利。

黑客 2 单次调用攻击合约大额获利。

• 两个黑客洗钱手法不相同。

黑客 1 将全部获利资金转入 Tornado.Cash。

黑客 2 将大额资金转入 Tornado.Cash，将剩余资金转入 ChangeNOW。

• 两个黑客攻击/洗钱时间存在明显差别。

黑客 1 攻击时间在 5 月 15 日，洗钱时间在 5 月 20 日（BSC 链）和 7 月 3 日（ETH 链）。

黑客 2 攻击时间在 5 月 16 日，洗钱时间在 5 月 16 日。

黑客 1 资金转移：

（FEGToken Exploiter 1 BSC 资金转移图）

（FEGToken Exploiter 1 ETH 资金转移图）

资金转移表：

黑客 1 BSC 链 Tornado.Cash 资金转移：

在 BSC 链，黑客总计转入 3,277.8 BNB 到 Tornado.Cash ，经过分析，我们得出 FEGToken 黑客 1 的 Tornado.Cash 提款符合下列特征：

• 每次以 25/50 BNB 的数量通过 PancakeSwap/1inch 兑换为 BSC 链上的 ETH 代币，后通过 AnySwap 跨链到 ETH 链。

• 转移到 ETH 链上长时间不做进一步转移。

根据上述的转出特征，共计发现了黑客共计 3,273 BNB 数额的提款，黑客 1 于 BSC 链 Tornado.Cash 转出资金情况如下表：

注：BSC 链上的资金都已通过 AnySwap 兑换成 ETH 在 ETH 链。

黑客 2 资金转移：

（FEGToken Exploiter 2 BSC 资金转移图）

（FEGToken Exploiter 2 ETH 资金转移图）

资金转移表：

• Optimism

黑客地址：0x60B28637879B5a09D21B68040020FFbf7dbA5107（Optimism 链）

被盗时间：6 月 5 日

损失统计：20,000,000 OP 代币

攻击手续费来源：Tornado.Cash

资金转移：

（Wintermute/OP Exploiter 资金转移时间线）

OP 代币资金转移表：

ETH 资金转移：

（Wintermute/OP Exploiter ETH 资金转移图）

资金转移表：

注：转移资金中包括攻击手续费剩余资金。

•  MM.finance

黑客地址：0xb3065fe2125c413e973829108f23e872e1db9a6b（Cronos 链）

被盗时间：5 月 4 日

损失统计：2,000,000美元

攻击手续费来源：OKX

资金转移：

（MMFinance Exploiter 资金转移时间线）

ETH 资金转移：

（MMFinance Exploiter ETH 资金转移图）

资金转移表：