2025年,全球范围因加密货币诈骗与欺诈行为造成的资金损失预计达170亿美元,按年大幅增长近四成。加密骗案也逐渐呈现工业化和智能化趋势。其中,东南亚更日益成为全球诈骗资金流通与洗钱活动的核心地区。
美国区块链分析公司Chainalysis近期公布加密犯罪报告显示这一数据。报告指出,由于诈骗集团越来越多采用人工智能、深度伪造,以及钓鱼即服务,指通过预先设定的工具和模板,协助技术较低的犯罪分子进行诈骗),令诈骗活动规模迅速扩大。报告说,加密骗案的平均涉案金额从前一年的782美元,大幅增长至2764美元。许多加密诈骗网络与东南亚地区的人口贩卖和强迫劳动营地有关,例如遍布柬埔寨和缅甸的猪仔园区。受害者被迫在诈骗园区执行投资骗局、恋爱陷阱和加密诈骗,所获赃款再透过分层钱包、去中心化交易所和稳定币流向全球。
—— 联合早报